За первую половину 2024 года Банк России обнаружил в Свердловской области 17 компаний, подозреваемых в нелегальной финансовой деятельности, что на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основные места их нахождения — Екатеринбург, Нижний Тагил и Первоуральск, сообщает уральское главное управление ЦБ РФ.
Большинство из этих компаний на Урале — это незаконные кредиторы, выдающие займы без лицензии Банка России. Обычно они маскируются под ломбарды, однако, в отличие от легальных финансовых учреждений, действуют вне правового поля, что представляет особую опасность: могут устанавливать чрезмерные проценты, продавать заложенное имущество без разрешения владельцев и использовать личные данные клиентов в нарушении закона.
Также были выявлены нелегальные участники рынка ценных бумаг, которые в условиях санкций привлекают клиентов обещаниями торговли иностранными активами или инвестициями в зарубежные проекты. В первом полугодии в Свердловской области выявили двух таких псевдоброкеров.
В целом по России Банк России выявил 3,5 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности, что почти на 43% больше, чем за тот же период предыдущего года. Этот рост в основном обусловлен увеличением предложений в онлайн-сегменте. Интернет-проекты, работающие по принципу пирамидальных схем и предлагающие фиктивные инвестиции, практически вытеснили «классические» финансовые пирамиды. Мошенники часто маскируют свои схемы под экономические игры, используя вирусные медиатренды, например, популярность игр-кликеров. В таком формате действовали более 14% нелегальных проектов.
Большинство из этих компаний на Урале — это незаконные кредиторы, выдающие займы без лицензии Банка России. Обычно они маскируются под ломбарды, однако, в отличие от легальных финансовых учреждений, действуют вне правового поля, что представляет особую опасность: могут устанавливать чрезмерные проценты, продавать заложенное имущество без разрешения владельцев и использовать личные данные клиентов в нарушении закона.
Также были выявлены нелегальные участники рынка ценных бумаг, которые в условиях санкций привлекают клиентов обещаниями торговли иностранными активами или инвестициями в зарубежные проекты. В первом полугодии в Свердловской области выявили двух таких псевдоброкеров.
В целом по России Банк России выявил 3,5 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности, что почти на 43% больше, чем за тот же период предыдущего года. Этот рост в основном обусловлен увеличением предложений в онлайн-сегменте. Интернет-проекты, работающие по принципу пирамидальных схем и предлагающие фиктивные инвестиции, практически вытеснили «классические» финансовые пирамиды. Мошенники часто маскируют свои схемы под экономические игры, используя вирусные медиатренды, например, популярность игр-кликеров. В таком формате действовали более 14% нелегальных проектов.