Центральный банк России отозвал лицензию у «QIWI банка». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.
Основанием стали подозрения в том, что структура систематически нарушала законодательство по противодействию легализации доходов, которые получены преступным путём, и было вовлечено в расчёты между теневым бизнесом и физлицами. Речь, в частности, идёт о переводах на нелегальные онлайн-казино и криптообменники.
Собранные регулятором сведения об операциях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, направлены в правоохранительные органы.
Напомним, «QIWI Банк» занимал в банковской системе России 89-е место.
Основанием стали подозрения в том, что структура систематически нарушала законодательство по противодействию легализации доходов, которые получены преступным путём, и было вовлечено в расчёты между теневым бизнесом и физлицами. Речь, в частности, идёт о переводах на нелегальные онлайн-казино и криптообменники.
Собранные регулятором сведения об операциях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, направлены в правоохранительные органы.
Напомним, «QIWI Банк» занимал в банковской системе России 89-е место.