Свердловская прокуратура подписала обвинительное заключение по делу семи членов преступного сообщества. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие полагает, что в период с декабря 2021-го по май 2022-го фигуранты использовали реквизиты двухсот пятидесяти семи подставных организаций и бизнесменов, действуя без лицензии и официальной регистрации.
За свои услуги они брали комиссию не меньше восьми процентов от суммы, которая поступала на счета. Деньги переводили под видом оплаты за товары или услуги по фиктивным договорам. В назначении платежей указывали вымышленные основания.
Чтобы скрыть следы, обвиняемые составляли и сдавали в налоговую и банки поддельные документы, в том числе бухгалтерские отчёты.
Общий доход группы от незаконной деятельности превысил девяносто пять миллионов девятьсот тысяч рублей. Дело передадут в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Ранее мы сообщали, что житель Екатеринбурга получил 1,5 года колонии за кражу с найденной карты.
Следствие полагает, что в период с декабря 2021-го по май 2022-го фигуранты использовали реквизиты двухсот пятидесяти семи подставных организаций и бизнесменов, действуя без лицензии и официальной регистрации.
За свои услуги они брали комиссию не меньше восьми процентов от суммы, которая поступала на счета. Деньги переводили под видом оплаты за товары или услуги по фиктивным договорам. В назначении платежей указывали вымышленные основания.
Чтобы скрыть следы, обвиняемые составляли и сдавали в налоговую и банки поддельные документы, в том числе бухгалтерские отчёты.
Общий доход группы от незаконной деятельности превысил девяносто пять миллионов девятьсот тысяч рублей. Дело передадут в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Ранее мы сообщали, что житель Екатеринбурга получил 1,5 года колонии за кражу с найденной карты.